Прийнято доручення клієнтки про захист прав на спадкову 6-кімнатну квартиру на проспекті Лобановського. Після відкриття спадщини у 2023 році з’ясувалося, що квартира чоловіка зареєстрована у 2022 році в Держреєстрі речових прав на ім’я стороннього «покупця» на підставі договору купівлі-продажу від 2012 року. Відтак, нерухомість формально не входить до...
Конфлікт директора з підприємством / Відмова у стягненні фіктивного боргу.
Конфлікт директора з підприємством / Відмова у стягненні фіктивного боргу.
Справа колишнього директора проти свого підприємства. Ускладнена корисливим інтересом опонента, особистим конфліктом посадових осіб з клієнтом, повним контролем та можливістю маніпулювання первинними документами й показниками бухгалтерського обліку відповідача. Потужне підприємство з великими продажами специфічного обладнання і відповідними доходами. Три власники з рівними частками, включаючи клієнта. Останній керував ним понад 15 років.
За актом податкової перевірки нараховано мільйонні зобов’язання й відкрито кримінальне провадження. Через це - обвинувачення зі сторони компаньйонів, усунення від повноважень, психологічний тиск та вимагання компенсувати сплачені податкові донарахування. Далі - позов про стягнення з клієнта сфабрикованого боргу на 3,3 млн. за буцімто отриманий ним товар.
На цьому етапі було запропоновано проведення судово-економічної експертизи для вирішення питань, зокрема, чи було оприбуткованим у власність підприємства майно, зазначене як продане клієнтові, і чи відображено в даних бухгалтерського та податкового обліку придбання та продаж вказаного майна. Також - подання зустрічного позову про фіктивність видаткових накладних.
Опонент захищався, надаючи вигідні йому докази, бо під його контролем перебуває підприємство, і посилався на те, що клієнт власноручно підписав видаткові накладні. Тому довелося шляхом формулювання запитань експертові спонукати опонента надати облікові та податкові документи, які мали б існувати, але об’єктивно не були складені через відсутність господарської операції. Через недоліки доказів та відсутність облікових відомостей експерт та суд встановили, що реальних операцій з передачі майна за видатковими накладними не відбулося, і що зазначеного як передане за ними майна насправді у підприємства не було.
Рішенням суду визнано недійсними видаткові накладні. Опонент втратив інтерес до свого позову і справа про стягнення з клієнта боргу залишена без розгляду. З опонента витребувано компенсацію адвокатського гонорару.
Додатково щодо практики визнання договорів недійсними / фіктивними - за цим покликанням.
27-12-2023
ВЕДЕННЯ СУДОВИХ СПРАВ В МІСТАХ УКРАЇНИ ЗІ ЗРУЧНИМ ТРАНСПОРТНИМ СПОЛУЧЕННЯМ.
СПРАВИ
Прийнято доручення клієнтки у комплексній справі. В 2020 році «Альфа банк» від свого імені продав іпотечну земельну ділянку клієнтки з зарахуванням виручених грошей на сплату залишку кредиту, а клієнтка за домовленістю доплатила компромісну суму на погашення позикового боргу за кредитом на квартиру. Таким чином несплачений залишок позики за двома договорами...
Для клієнта здійснено перевірку контрагентів і умов придбання апартаментів у готельно-туристичному комплексі в селі Поляниця поблизу Яремче. Надано рекомендації з доповнення умов договору купівлі-продажу майнових прав з відкладальною обставиною за деривативним контрактом (форвардом), а також попереднього договору оренди апартаментів та управління ними....
