Статут ТОВ - зразок для вказаних відносин (витяг) - див. нижче.
СТАТТЯ 9
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА
9.1. Загальні збори Учасників Товариства є вищим органом Товариства, який складається з Учасників або призначених ними представників.
9.2. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник може в будь-який час замінити свого представника на загальних зборах Учасників Товариства, сповістивши про це інших Учасників.
9.3. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на загальних зборах Учасників Товариства іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.
9.4. Учасники мають на загальних зборах Учасників кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі (фонді) Товариства.
9.5. Загальні збори Учасників Товариства обирають Голову загальних зборів Учасників Товариства, який діє до переобрання загальними зборами Учасників.
9.6. Загальні збори Учасників Товариства самостійно визначають регламент своєї роботи.
9.7. До виключної компетенції Зборів Учасників Товариства належить:
9.7.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
9.7.2. Внесення змін та/або доповнень до статуту ТОВ, зміна розміру його статутного капіталу;
9.7.3. Створення та відкликання виконавчого органу Товариства, яким є Директор Товариства;
9.7.4. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення, відкликання обрання та переобрання членів та визначення повноважень відповідного контрольного органу Товариства, яким є ревізійна комісія Товариства;
9.7.5. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його філії, представництва, інші структурні підрозділи, затвердження звітів і висновків контрольного органу, розподіл прибутків та збитків Товариства;
9.7.6. Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, інших структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
9.7.7. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
9.7.8. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника Товариства;
9.7.9. Виключення Учасника з Товариства;
9.7.10. Попереднє погодження умов укладення, зміни чи припинення правочинів Товариства щодо придбання, користування, відчуження, розпорядження, оренди, передання в заставу нерухомого майна Товариства, а також щодо відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства, а також умов правочинів Товариства на суму більше 25 000,00 грн.;
9.7.11. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
9.7.12. Затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
9.7.13. Визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариства, його філій та представництв, інших структурних підрозділів;
9.7.14. Прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
9.7.15. Утворення фондів Товариства, визначення їх розмірів та порядку формування, затвердження положень про них;
9.7.16. Прийняття рішення про вступ та/або вихід Товариства до/зі складу учасників (засновників, акціонерів) інших юридичних осіб будь-яких форм власності, про відчуження належних Товариству акцій чи часток (їх частин) в статутному капіталі таких юридичних осіб та про умови таких правочинів;
9.7.17. Обрання та відкликання представників товариства для участі від імені Товариства на загальних зборах вищих органів інших юридичних осіб будь-яких форм власності, учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, уповноважених приймати рішення з усіх питань порядку денного таких зборів;
9.7.18. Прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства.
9.8. Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції Директора Товариства.
9.9. З питань, зазначених в п.п. 9.7.1., 9.7.9. даного статуту ТОВ рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З питань, зазначених в п.п. 9.7.2. даного статуту ТОВ, а також про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства та про ліквідацію Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності не менш, як ¾ загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.
9.10. Загальні збори Учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
9.11. Товариство може приймати нових Учасників на підставі їх заяви. Дане питання розглядається на загальних зборах Учасників Товариства не пізніше шести місяців з дня надходження відповідної заяви.
9.12. Брати участь у загальних зборах Учасників Товариства з правом дорадчого голосу може Директор, якщо він не є Учасником Товариства. Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Рішення зборів може бути прийнято методом письмового опитування при відсутності заперечень з боку Учасників. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою загальних зборів Учасників Товариства про прийняте рішення.
9.13. Голова загальних зборів Учасників Товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути в будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідченні витяги з книги протоколів.
9.14. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.
9.15. Позачергові збори Учасників Товариства скликаються Головою загальних зборів Учасників Товариства:
9.15.1. За власною ініціативою;
9.15.2. На вимогу Директора Товариства;
9.15.3. На вимогу ревізійної комісії у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або при виявленні зловживань, здійсненних посадовими особами органів управління Товариства;
9.15.4. На вимогу Учасників Товариства, що володіють у сукупності не менш як 10 відсотками голосів в будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова загальних зборів Учасників Товариства не виконав вищезазначених вимог, ініціатори скликання загальних зборів Учасників Товариства вправі самі скликати загальні збори Учасників Товариства.
9.16. Про проведення загальних зборів Учасників Товариства Учасники повідомляються персонально листом, телеграмою або факсімільним повідомленням із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до дня скликання загальних зборів Учасників Товариства.
9.17. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах Учасників Товариства за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, винесеними до порядку денного зборів.
9.18. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.
Статут ТОВ зразок для вказаних відносин (витяг) - див. нижче.
СТАТТЯ 10
ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА
10.1. Виконавчим одноособовим органом Товариства, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, є Директор.
10.2. Директор Товариства обирається загальними зборами Учасників Товариства. З Директором Товариства укладається трудовий договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов`язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін. Директора Товариства може бути усунено від виконання своїх обов`язків. Директора Товариства може бути достроково звільнено з посади на підставах, передбачених трудовим договором (контрактом) та/або даним статутом відповідно до закону.
10.3. Директор Товариства дiє на пiдставі даного статуту ТОВ. Директор Товариства здійснює свої повноваження від імені Товариства без довіреності, має право першого підпису всіх фінансово-господарських документів, зберігає печатки та штампи Товариства.
10.4. Директор Товариства вирішує усі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора.
10.5. Директор та головний бухгалтер (в разі наявності відповідної посади) несуть відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом трьох років, а також за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податків та зборів (обов’язкових платежів).
10.6. Директор підзвітен загальним зборам Учасників Товариства і організує виконання їх рішень. Директор не може діяти в порушення рішень загальних зборів Учасників. Директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для Учасників Товариства.
10.7. Директор Товариства звітує перед загальними зборами Учасників Товариства про стан справ Товариства, подає їм на затвердження щорічний звіт про діяльність Товариства, його баланс та плани (перспективи) майбутнього розвитку Товариства.
10.8. Директор не може бути одночасно Головою загальних зборів Учасників Товариства.
10.9. Директор формує апарат управління і очолює його.
10.10. До компетенції Директора належить:
10.10.1. Здійснення оперативного керівництва поточними справами Товариства;
10.10.2. Розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти, в межах, визначених Статутом ТОВ чи рішенням Загальних зборів учасників;
10.10.3.Представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб’єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та управління, судовими органами, громадянами, особами без громадянства, іноземними конрагентами;
10.10.4. Укладення угод (договорів, контрактів), в тому числі зовнішньоекономічних.
10.10.5. Видача довіреностей (доручень) на укладення угод (договорів, контрактів), вчинення інших дій від імені та в інтересах Товариства;
10.10.6. Видача довіреностей керівникам філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства;
10.10.7. Затвердження цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги, які виробляє, виконує або надає Товариство, а при занятті торгівельною діяльністю - на товари;
10.10.8. Вiдкриття рахунків у банках (кредитно-фінансових установах);
10.10.9. Призначення осіб, які мають право першого і другого підпису фінансово-господарських документів;
10.10.10. Прийняття рiшень про подання претензiй та позовних заяв вiд iменi Товариства до українських та іноземних фiзичних і юридичних осiб згiдно з чинним законодавством;
10.10.11. Видача наказів, розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства, що обов’язкові до виконання всіма працівниками;
10.10.12. Затвердження штату Товариства, його структурних пiдроздiлiв;
10.10.13. Призначення на посади і звільнення з посад своїх заступників, керівників підрозділів апарату управління та структурних підрозділів Товариства, а також право найму на роботу та звільнення працівників;
10.10.14. Затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмiрів премiювання працівників Товариства, форм та розмiрів винагород за швидке та якiсне виконання своїх трудових функцій працівниками Товариства;
10.10.15. Вирішення питання про проведення незалежної оцінки майна Товариства та вибір суб”єктів оціночної діяльності для її здійснення;
10.10.16. Вирішення інших питань поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.
10.11. Укладення, зміна чи припинення правочинів Товариства щодо придбання, користування, відчуження, розпорядження, оренди, передання в заставу нерухомого майна здійснюється Директором при умові попереднього погодження їх умов Загальними зборами Учасників. Укладення, зміна чи припинення правочинів Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства, чи на суму, що становить більше 25 000,00 грн., здійснюється Директором при умові попереднього погодження їх умов Загальними зборами Учасників. Правочини, вказані в цьому підпункті, є дійсними при умові їх підпису всіма учасниками Товариства.
Адвокат по корпоративним справам / Статут ТОВ в новій редакції / Юридичні послуги
