Без усяких причин до нас прийшов працівник управління по боротьбі з організованою злочинністю і приніс лист начальника відділу УБОЗ з вимогою надати документи, що підтверджують використання ліцензійного програмного забезпечення на комп"ютерах підприємства.
В листі зазначено великий перелік документів в т.ч. договори з постачальниками, перелік контрагентів, виписки про платежі за останній рік, податкові декларації, перелік працівників, які не мають відношення до ліцензійного ПО.
Сказав, якщо документів не надамо, то буде проведена перевірка УБОЗ.

Як діяти щоб мати захист при перевірці ??

Дякую за звернення до ЮБП!
Щоб мати захист при перевірці УБОЗ в вашій ситуації для початку треба не надавати документів, обширний перелік яких зазначено в листі-запиті міліціонера, про який ви сказали.

Згідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” під організованою злочинністю розуміється сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань.

За ст. 12 цього Закону при здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ надаються повноваження:
- на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю одержувати від підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи про операції, рахунки, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо - не пізніш як протягом 10 діб;
- в разі одержання фактичних даних про організовану злочинну діяльність для їх перевірки витребувати та одержувати від підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи. Витребовувані документи та інформація повинні бути подані негайно або не пізніш як протягом 10 діб.

По-перше. На вашому підприємстві (як можна зрозуміти з вашого питання) відсутня організована злочинність в розумінні закону, тобто - сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань. В т.ч. використовується ліцензійне ПО. А тому не можуть здійснюватися і заходи боротьби з організованою злочинністю за її відсутністю.
По-друге. Письмової вимоги керівника відповідного спеціального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю Ви не одержували (бо лист надійшов від начальника відділу, а не за підписом керівника УБОЗ).
По-третє. У листі, як можна зрозуміти, не зазначено жодних фактичних даних про організовану злочинну діяльність, про використання не ліцензійного ПО і не зазначено, які саме документи та інформація потрібні для їх перевірки.

За ст. 12 цього Закону при здійсненні боротьби з організованою злочинністю співробітники спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ мають право вилучати предмети і документи у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України; вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює, що вилучення предметів і документів здійснюється за постановою слідчого, яка приймається в рамках кримінального провадження по факту того чи іншого злочину, яка повинна містити конкретну адресу слідчої дії та перелік документів/предметів, що вилучаються. Виїмка проводиться при понятих.
Наданий Вам лист начальника відділу не є вказаною постановою, а тому не є підставою для вилучення документів працівниками УБОЗ поза вашою згодою.

Юридичні послуги / Адвокат з корпоративних питань / Суд з органами поліції

Юридичний захист при перевірці правоохоронних органів краще будувати й виконувати з юристом.