Добрый день!

Нужно открыть счет в евро в европейском банке для компании - резидента США.
Обратились в латвийский банк, а тот сказал, что нужно подать справку Tax Identification Number на компанию.

Что это за документ и как его получить?

Благодарю за обращение!

Это очень поверхностный ответ вам дали в латвийском банке.

Для открытия корпоративного счета в европейском банке для юридического лица из США требуется пространный перечень документов (занимает 2 страницы).

Некоторые из них:
1. Сертификат регистрации (Certificate of Incorporation) юридического лица США
2. Сертификат адреса (Certificate of registered office)
3. Устав и Учредительный договор ( Memorandum and Articles of Association) юридического лица США
4. Сертификат акционеров (Certificate of Shareholders), трастовый договор (Deed of trust)
5. Сертификат директоров и секретаря (Certificate of Directors and Secretary)
6. Назначение банкира (Appointment of Bankers) или генеральная доверенность (Power of Attortey)
7. Заверенные копии паспортов директора, секретаря, бенефициарного владельца компании и уполномоченного лица распоряжаться счетом юридического лица США
8. Первичные и банковские документы о хозяйственных операциях, договорах, поставках, платежах, подтверждающие характер и содержание бизнеса компании, которая просит открытия счета в иностранном банке для юридического лица США
9. Документ, подтверждающий место жительства директора, секретаря, бенефициарного владельца компании и уполномоченного лица
10. Документ, подтверждающий настоящий статус компании (Good Standing)

Цель этих и других документов - раскрытие и документальное подтверждение фактического и планируемого бизнеса компании, ее реального владельца и директора-распорядителя счетом, а также их идентификация.

Нужна банковская рекомендация на юридическое лицо США от банка, в котором оно ранее обслуживалось.

Нужны банковские рекомендации на владельца и директора компании, выданные обслуживающим банком, входящим в Альманах Thomson/Polk Bank Directory 1999-2000.

Документы должны быть переведены на английский и апостилированы.

Необходимо получение ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) на директора юридического лица США, если он не является резидентом США и не имеет SSN (Social Security Number).

Требуется получение EIN (Employer Identification Number) на юридическое лицо США.

Выдача ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) занимает от 5 до 10 недель.

Выдача EIN (Employer Identification Number) занимает: по факсу - около 1 недели, или по почте - около 5 недель.

ITIN и EIN выдает Служба внутренних доходов США (Internal revenue service).

Также требуется Certificate of good standing (Certificate under seal). Его получение занимает 3 недели.
Certificate of good standing выдает департамент штата, в котором зарегистрировано юридическое лицо США.

Подготовка, истребование и получение иных документов занимает 5-10 недель.

Информация в интернете, что некоторые фирмы за 200 долл. оказывают услуги по гарантированному открытию счетов в иностранном банке для юридических лиц из США соответствует действительности только если вы сами собрали и правильно оформили все вышеуказанные документы.

Наши услуги по получению документов для открытия корпоративного счета в иностранном банке для юридического лица из США стоят:

- Получение Certificate of good standing 150 долл.
- Получение ITIN 500 долл.
- Получение ЕIN 350 долл.
- Подготовка всех документов, организация их истребования, получения, апостилирования и передачи - 750 долл.
Итого: 1750 долл.

Неизбежные затраты (сборы, пошлины, апостилирование, почтовая пересылка) в стоимость услуг не входят.

Информацию по подобным вашим вопросам смотрите на форуме здесь.

Юридические услуги / Юридическое сопровождение бизнеса / Адвокат / Корпоративное право