В судовій справі у Вінниці стягнено на користь покупця 408 тис.грн., сплачених авансом, та судові витрати. Клієнтом укладено договір із надавачем послуг з пошуку автомобілів на аукціоні в США. На надання послуг сплачено завдаток, а пізніше – аванс на викуп автомобіля,  розмитнення та доставку в Україну. Контрагентом був фізична особа-підприємець. Однак у переписці запропоновано сплатити частинами на банківські картки різних підставних осіб для забезпечення викупу авто. Після сплати на номери карток клієнт автомобіля не дочекався впродовж місяців. Тому подано було позов про стягнення авансу.

Справа ускладнена відсутністю ідентифікаційних даних та адрес проживання підставних осіб, на чиї банківські картки клієнт сплатив аванс, щоб подати до них позов. Тому необхідно  було розкрити банківську таємницю про власників карток, що вимагало відповідного обґрунтування, судової ухвали та її виконання банком.  

Детально щодо стягнення коштів при непоставці автомобіля чи шахрайстві із авто з США – за цим покликанням.